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調查局台北市調查處
本文來自: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20240621001784-260402
陸資違法在台從事虛擬幣交易 「亞太易安特」負責人交保20萬
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國內知名的虛擬貨幣交易公司「亞太易安特科技」，遭調查局查出幕後資金來自大陸，台北地檢署20日指揮調查局台北市調查處，兵分8路搜索約談公司實際負責人胡志龍及員工4人，檢方訊後，21日依違反《兩岸人民關係條例》諭知胡志龍交保20萬元，另3人無保請回。
調查局查出，胡志龍等人涉嫌於2018年間起，受大陸杭州的「新湃區塊鏈技術有限公司」委託，在台設立「亞太易安特公司」從事招攬虛擬貨幣交易業務。
胡志龍等人明知新湃區塊鏈公司為陸資公司，未經主管機關核准，不得在台設立公司從事業務，但胡男等人刻意隱匿亞太易安特公司幕後為陸資，違法在台從事招攬民眾使用某虛擬通貨交易平台，進行虛擬通貨交易等業務活動，涉嫌違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第40條之1第1項等罪嫌。
北檢20日指揮調查局台北市調查處搜索8處，約談胡志龍4人，檢察官複訊後，命胡志龍交保20萬元，另3名請回。
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